Preverjanje identitete (KYC) v BetFlag
BetFlag izvede KYC za potrditev identitete, naslova in načina plačila ter za izpolnitev zahtev glede preprečevanja pranja denarja in zaščite pred zlorabami.
Kdaj BetFlag zahteva KYC
Preverjanje se sproži ob prvem dvigu sredstev ali ko skupni znesek izplačil doseže interni prag tveganja računa.
BetFlag zahteva KYC tudi pri spremembi osebnih podatkov (ime, priimek, datum rojstva) ali ob spremembi naslova.
Dodatno preverjanje se odpre pri neskladjih: drugačna država prijave in lokacije, več računov z istimi podatki ali neujemanje imena na plačilnem sredstvu z imenom na računu.
Kako poteka postopek
Uporabnik naloži dokumente v razdelku računa za preverjanje in pošlje fotografije ali skene v barvi.
Sistem zavrne datoteke, če so odrezani robovi, prekrita polja, zamegljena slika ali če se podatki ne ujemajo z vnesenimi podatki na računu.
Če BetFlag zahteva dopolnitev, uporabnik ponovno naloži isti tip dokumenta z boljšo kakovostjo ali z novejšim datumom izdaje dokazila.
Zahtevani dokumenti
- Identity (ID/Passport): Veljaven potni list ali osebna izkaznica. Fotografija mora prikazati cel dokument, vključno z vogali, podatki morajo biti čitljivi. Če je dokument dvostranski, BetFlag zahteva sprednjo in zadnjo stran.
- Address proof: Dokazilo o naslovu iz Slovenije, izdano v zadnjih 3 mesecih: račun za komunalne storitve, izpisek banke ali uradno potrdilo državnega organa. Dokument mora